Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802507842
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804041659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 15.05.2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 15.05.2023 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (заочное голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 20 июня 2023 года
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «ОПТИМЕД», пр. Металлистов, д. 96, Санкт-Петербург, 195221.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2023 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими акциями.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, ОАО «Оптимед».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 19.05.2023 г.